[董事会]华业资本:七届二十四次董事会决议公告

时间:2019年01月11日 18:11:00 中财网


股票代码:600240 股票简称:华业资本 编号:临2019-004
北京华业资本控股股份有限公司
七届二十四次董事会决议公告
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华业资本控股股份有限公司七届二十四次董事会于2019年1月7日以书面及
电话方式发出会议通知,于2019年1月11日以现场及通讯方式召开,由公司董事长徐
红女士主持,会议应出席的董事5人,实际出席的董事5人,其中独立董事2人,公司
部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》(2018年修订版)和《公司章程》的规定。与会董事认真审
议本次会议的议案,形成如下决议:


一、 审议并通过了《关于改选董事会各专门委员会委员的议案》


鉴于公司董事会成员已调整恢复为5人,为保证各专门委员会顺利开展工作,董事
同意对各专门委员会成员作出如下调整:

1. 战略委员会成员三人,由董事徐红女士、独立董事王德波先生、独立董事黄健
先生组成,其中徐红女士为召集人。

2. 提名委员会成员三人,由董事莘雷先生、独立董事王德波先生、独立董事黄健
先生组成,其中王德波先生为召集人。

3. 审计委员会成员三人,由董事蔡惠丽女士、独立董事王德波先生、独立董事黄
健先生组成,其中黄健先生为召集人。

4. 薪酬与考核委员会成员三人,由董事徐红女士、独立董事王德波先生、独立董
事黄健先生组成,其中王德波先生为召集人。






表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。






特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月十二日



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