[董事会]贵州百灵:关于第四届董事会第三十二次会议决议的公告

时间:2019年01月11日 18:11:22 中财网


证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2019-004



贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于第四届董事会第三十二次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第
四届董事会第三十二次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于
2018年12月29日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。


2、本次董事会于2019年1月11日上午10:00在公司三楼会议
室以现场结合通讯方式召开。


3、本次董事会应参会表决董事共9人,实际参会表决的董事9
人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。


4、本次董事会由董事长姜伟先生主持,公司监事和高级管理人
员列席了本次董事会。


5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董
事会议事规则》及相关法规的规定。




二、董事会会议审议情况

经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案:

议案一、审议通过《关于公司拟向贵州银行股份有限公司安顺分
行申请新增总额不超过人民币8,000万元流动资金贷款的议案》。



为满足公司业务发展需要,公司拟向贵州银行股份有限公司安顺
分行申请新增总额不超过人民币8,000万元的流动资金贷款,贷款期
限为12个月。本次交易属于董事会审批权限范围事项,无须提交股
东大会审议。


表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。




三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。




特此公告。




贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2019年1月11日




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