[股东会]浙江震元:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

时间:2019年01月11日 18:11:23 中财网


证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2019-003



浙江震元股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。


2.股东大会的召集人:公司董事会。公司2019年第一次临时董事会于2019
年1月11日召开,审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议
案》,定于2019年1月28日(星期一)召开公司2019年第一次临时股东大会。


3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司
章程》的相关规定。


4.会议召开日期、时间:2019年1月28日下午三时召开现场会议

网络投票时间:2019年1月27日至2019年1月28日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天,具体时间
为:2019年1月28日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为:2019年1月27日15:00至2019年1月28日15:00。


5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。


6.本次股东大会的股权登记日:2019年1月23日(星期三)。


7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;


截至2019年1月23日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。


8. 现场会议地点:公司十楼会议室(浙江省绍兴市中兴中路 276 号现代大
厦A座 10层)。


二、会议审议事项

1. 关于注册地址变更及修改公司章程的议案。


上述议案已经公司2019年第一次临时董事会审议通过,议案内容详见公司于
2019年1月11日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的相关内容。


三、提案编码

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏
目可以投票

100

总议案



非累积投
票提案





1.00

关于注册地址变更及修改公司章程的议案





四、会议登记等事项

1.现场股东大会登记方式:法人股东由法定代表人出席会议的,须持有股东
帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登
记手续,委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证;个
人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续,受委托
出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证;异地股东可用信函
或传真方式登记。



2.登记时间:2019年1月24日——2019年1月25日

(上午8∶30—12∶00 下午2∶00—5∶00)

3.登记地点:浙江省绍兴市中兴中路 276 号现代大厦A座 11层董事会办公
室。


4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。


5.会议联系方式

联系人:周黔莉、蔡国权

联系电话:0575-85144161、85139563 传真:0575-85148805

联系地址:浙江省绍兴市中兴中路 276 号现代大厦A座 11层董事会办公室
邮编:312000

6.会议费用:本次会议会期半天,与会股东交通食宿费用自理。


五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址
为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件1。


六、备查文件

浙江震元股份有限公司2019年第一次临时董事会决议。




浙江震元股份有限公司董事会

二〇一九年一月十一日












附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360705”,投票简称为“震元投票”。


2.填报表决意见

对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、
弃权。


3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。


股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年1月28日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月27日(现场股东大会召开
前一日)下午3:00,结束时间为2019年1月28日(现场股东大会结束当日)下
午3:00。


2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。


3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件2:

授 权 委 托 书



兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江震元股份有限公司2019
年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案表决权:

提案编码

提案名称

备注

同意

反对

弃权

该列打勾的栏
目可以投票







100

总议案









非累积投
票提案











1.00

关于注册地址变更及修改公司
章程的议案











1、委托人姓名(单位名称):

委托人身份证号码(单位注册号):

委托人持股数: 委托人股东帐号:

2、受托人姓名: 受托人身份证号码:

3、本委托书有效期限自2019年1月 日至2019年1月28日。




委托人签名(单位公章): 受托人签名:



签署日期:2019年 月 日




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