[董事会]浙江震元:2019年第一次临时董事会决议公告

时间:2019年01月11日 18:11:27 中财网


证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2019-001



浙江震元股份有限公司

2019年第一次临时董事会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




浙江震元股份有限公司2019年第一次临时董事会会议通知于
2019年1月9日以电话形式通知,2019年1月11日以通讯方式召开。

会议应出具表决意见董事9人,在规定时间内收到审议意见函9份,
会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,合法
有效。会议审议通过了以下事项:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注册地
址变更及修改公司章程的议案》,具体内容详见同日刊登的2019-002
公告;

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公
司2019年第一次临时股东大会的议案》,具体内容详见同日刊登的
2019-003公告。




浙江震元股份有限公司董事会

二〇一九年一月十一日


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