[董事会]正邦科技:第五届董事会第四十一次会议决议公告

时间:2019年01月11日 18:12:03 中财网


证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2019—006

债券代码:112612 债券简称:17正邦01



江西正邦科技股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十一次会
议(以下简称“本次会议”)通知于2018年12月30日以电子邮件和专人送达方式发出。


2、本次会议于2019年1月11日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。


3、本次会议应参加董事5名,实际参加董事5名,全体董事均亲自出席会议。符
合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。


4、本次会议由董事长程凡贵先生主持,公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生,
总经理林峰先生,财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席
了本次会议。


5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。




二、董事会会议审议情况

会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟与中国人保资产管
理有限公司签订<支农融资合同>的议案》;

为推动 “公司+农户”养殖模式的进一步推广,促进公司养殖规模的快速发展,公
司同意与中国人保资产管理有限公司(“人保资产”)签订《支农融资合同》,向人保
资产申请限额为人民币8亿元的支农融资。


《关于拟与中国人保资产管理有限公司签订<支农融资合同>的公告》详见刊登


于2019年1月12日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司
2019—007号公告。




三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届第四十一次董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。




特此公告



江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十二日


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