[董事会]国际实业:第七届董事会第八次临时会议决议公告

时间:2019年01月11日 20:20:28 中财网


股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2019-03

新疆国际实业股份有限公司

第七届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




一、会议召开和出席情况

2019年1月11日,新疆国际实业股份有限公司(以下简称“公
司”)以通讯表决方式召开了第七届董事会第八次临时会议,2019
年1月5日公司向9名董事传真或直接送达了《关于召开第七届董事
会第八次临时会议的通知》及审议的议案、表决表,至2019年1月
11日,公司收到了9份议案表决表,分别是董事长丁治平,董事王
炜、梁月林、李润起、刘健翔、王金秋,独立董事邓峰、胡本源、徐
世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的
规定。


二、议案审议情况

经与会董事认真审议,审议通过了如下决议:

审议通过《关于公司常务副总经理及副总经理等高级管理人员基
本薪酬调整方案》。


公司高级管理人员薪酬自2011年3月经第四届董事会第二十二
次会议审议确定后,截止目前高级管理人员的薪酬一直未进行调整。

近年随着物价上升及地区平均工资水平上涨,期间公司对员工薪酬两
次上调时均未考虑高管人员调薪。2018年公司在经营团队的带领下,
整体经营管理取得了显著成绩,为进一步调动经营管理团队的积极性
和创造性,为股东和公司价值最大化做出积极贡献,对公司高级管理
人员基本薪酬调整如下:常务副总经理为60万元/年,副总经理、财
务总监、董事会秘书为45万元/年,本次薪酬方案调整于2019年1
月起实施。除上述经营层部分岗位薪酬进行调整外,公司董事长、总
经理薪酬保持不变。



本议案经表决,同意9票,弃权0票,反对0票。


三、备查文件

第七届董事会第八次临时会议决议

特此公告。












新疆国际实业股份有限公司

董事会

2019年1月12日


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