[股东会]罗平锌电:关于增加2019年第二次临时股东大会临时提案的公告

时间:2019年01月11日 20:20:35 中财网


证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2019-010

云南罗平锌电股份有限公司

关于增加2019年第二次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”或“罗平锌电”)于2019
年1月11日召开第六届董事会第四十次(临时)会议,审议通过了《关于聘请
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年内控制度审计机构的议
案》。


同日,公司接到控股股东罗平县锌电公司《关于增加2019年第二次临时股
东大会临时提案的函》,其提议将《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司2018年内控制度审计机构的议案》作为临时提案提交公司2019
年第二次临时股东大会进行审议。


根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定:单独或合计持有3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10 日
前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查,截至本公告发布日,罗平县
锌电公司直接持有公司股份88,597,600股,占公司总股本的比例为27.4%。该
提案人的身份符合有关规定,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的
规定及股东大会职权范围,且提案程序亦符合法律、法规和相关规章制度的有关
规定。故本公司董事会将该提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。


除增加上述临时提案外,公司2019年第二次临时股东大会其他事项无变化,
内容详见公司2019年1月12日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加2019年第二次临时股
东大会临时提案暨召开2019年第二次临时股东大会补充通知的公告》(公告编号:
2018-011)。





特此公告。




云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2019年1月11日




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