[董事会]罗平锌电:第六届董事会第四十次(临时)会议决议公告

时间:2019年01月11日 20:20:36 中财网


证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2019-007

云南罗平锌电股份有限公司

第六届董事会第四十次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”或“罗平锌电”)第六届董
事会第四十次(临时)会议于2019年1月7日以传真、电子邮件等方式发出通知及
会议资料,并通过电话确认。于2019年1月11日15:00以现场和通讯表决方式召开,
应参与表决的董事9人(其中:独立董事林建章先生通过通讯表决方式参与表决),
实际参与表决的董事9人,并于2019年1月11日17:00前收回有效表决票9张。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


二、会议议案审议情况

1、公司《关于调整第六届董事会各专门委员会委员的议案》;

因公司独立董事人选调整,根据公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事
会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事会战略
委员会工作细则》的要求,选举独立董事尹晓冰先生、和国忠先生和林建章先生
分别担任公司董事会各专门委员会委员,并对各专门委员会人选进行适当调整,
任期至公司第六届董事会届满。根据公司《章程》的规定,现将公司审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会的人员调整安排如下:

(1)审计委员会

召集人:尹晓冰 委 员:李尤立 林建章

(2)提名委员会

召集人:林建章 委 员:李尤立 尹晓冰

(3)薪酬与考核委员会

召集人:和国忠 委 员:李尤立 尹晓冰


(4)战略委员会

召集人:李尤立 委 员:尹晓冰 和国忠

表决情况:该议案以9票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。


2、公司《关于免去部分董事、高管所任(兼)职务的议案》;

根据公司相关制度,免去副董事长(代理董事长职责)、总经理李尤立先生
担任的公司总经理职务,免职后李尤立先生继续担任公司副董事长(代理董事长
职责,保留公司正职);免去公司副董事长、常务副总经理喻永贤先生担任的公
司副董事长、常务副总经理职务,免职后喻永贤先生继续担任公司董事;免去桂
国飞先生担任的公司副总经理职务,免职后桂国飞先生继续在公司工作。


截止本公告披露日桂国飞先生持有公司股份4,125股。


表决情况:该议案以9票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。


3、公司《关于聘任总经理的议案》;

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2019-009”的《关于聘任总
经理及副总经理的公告》。


公司独立董事发表了同意的独立意见,详见同日披露在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第四十次(临时)
会议相关事项的独立意见》。


表决情况:该议案以9票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。


4、公司《关于聘任副总经理议案》;


具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2019-009”的《关于聘任总
经理及副总经理的公告》。


公司独立董事发表了同意的独立意见,详见同日披露在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第四十次(临时)
会议相关事项的独立意见》。


该议案分为两个子议案,分别是:

4.1公司《关于聘任谢卫东先生为公司副总经理的议案》;

表决情况:该议案以9票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。



4.2公司《关于聘任窦峰先生为公司副总经理的议案》;

表决情况:该议案以9票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。


5、公司《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年
内控制度审计机构的议案》。



根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》8.8.4 的规定:
上市公司在聘请会计师事务所进行年度审计的同时,应当至少每两年要求会计师
事务所对内部控制设计与运行的有效性进行一次审计或者鉴证,出具内部控制审
计报告或者鉴证报告。公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2018年度内控制度审计机构,审计费用为5万元。


公司监事会对此发表了同意的意见,公司独立董事就公司聘请信永中和会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构事项发表了事前
认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告编号为“2019-008”

的公司《第六届监事会第二十四次会议决议公告》,巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公司《独立董事关于聘任2018年内控制度审
计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第四十次(临时)会议
相关事项的独立意见》。

表决情况:该议案以9票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。


本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。


三、备查文件

1、公司第六届董事会第四十次(临时)会议决议;

2、独立董事关于聘请2018年内控制度审计机构的事前认可意见;

3、独立董事关于第六届董事会第四十次(临时)会议相关事项的独立意见。




特此公告。






云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2019年1月11日


  中财网
各版头条
pop up description layer