[董事会]高升控股:第九届董事会第二十五次会议决议公告

时间:2019年01月11日 20:20:47 中财网


证券代码:000971 证券简称:高升控股 公告编号:2019-02号



高升控股股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二
十五次会议于2019年1月11日(星期五)以通讯表决的方式召开。

本次会议经全体董事一致同意豁免通知期限,会议应参加表决的董事
11名,实际参加表决的董事11名。本次会议由董事长李耀先生主持,
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会
议审议如下议案:

审议并通过了《关于延长<印章、资金管理及监督临时方案(暂
行)>有效期的议案》。


自2018年11月23日试行《印章、资金管理及监督临时方案(暂
行)》以来,公司规范了印章使用和资金收支的管理,有效防范了违
规使用印章和支付资金等行为。鉴于试行期期满,且公司仍处于整改
期,经公司董事会研究,决定延长《印章、资金管理及监督临时方案
(暂行)》有效期至2019年2月28日。待有效期期满后,董事会将
视执行情况,结合公司实际另行讨论。


监章人荣刚先生已辞职,且不在公司担任其他职务。经总经理魏
江先生提议,由内审经理方明女士接替荣刚先生的监章工作。


表决结果:11赞成,0票反对,0票弃权。


特此公告




高升控股股份有限公司董事会

二O一九年一月十一日


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