[监事会]名家汇:第三届监事会第七次会议决议公告

时间:2019年01月11日 20:21:04 中财网


证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2019-008



深圳市名家汇科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席胡艳君女士召集,会议通知于2018年12月29
日以电话、电子邮件等通讯方式发出。


2、本次监事会于2019年1月11 日在公司会议室召开,采取现场投票的方
式进行表决。


3、本次监事会应到3人,出席3人。


4、本次监事会由监事会主席胡艳君女士主持。


5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规
的规定。


二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消设立控股子公司的议案》。


深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“名家汇”)作为青
岛市“青岛西海岸新区城市管理局景观照明优化提升工程PPP项目”(以下简称
“本项目”)的社会资本方,原拟通过投资设立青岛西海岸景观照明优化提升工
程项目有限公司(以下简称“控股子公司”)负责项目的投资、建设与运营。根
据青岛西海岸新区管委办公室发布第640期《新区政务专报》,为理顺投融资渠
道,节约资金,本项目已实施的部分不再以PPP模式实施,按照施工总承包方式
实施。


鉴于项目实施模式的变更,公司拟取消设立控股子公司,截至目前,上述控
股子公司尚未正式设立,且公司尚未实际出资,因此,本次取消设立控股子公司


未对公司的财务状况及日常经营活动产生任何影响。


《关于取消设立控股子公司的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会
指定的创业板信息披露网站。


表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

2、审议通过《关于全资子公司及合肥分公司与公司关联方进行关联租赁的
议案》。


公司全资子公司安徽省天恒环境艺术工程有限公司(以下简称为“天恒环
境”)、深圳市名家汇科技股份有限公司合肥分公司(以下简称“合肥分公司”)
因日常经营活动的需要,拟分别租赁公司控股股东和实际控制人程宗玉先生位于
合肥市蜀山区汇峰大厦1001、1018室的房屋用于办公,租赁期限均为3年,3
年租金合计为人民币550,605.60元(不含税)。


《关于全资子公司及合肥分公司与公司关联方进行关联租赁的公告》、国金
证券股份有限公司《关于深圳市名家汇科技股份有限公司向关联方租赁办公场所
暨关联交易的核查意见》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信
息披露网站。


表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

本议案尚需经公司股东大会审议。


三、备查文件

1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。




特此公告。






深圳市名家汇科技股份有限公司

监事会

2019年1月12日


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