[股东会]深南电路:2019年第一次临时股东大会决议

时间:2019年01月11日 20:21:18 中财网


证券代码:002916

证券简称:深南电路

公告编号:2019-004





深南电路股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示:

1、本次股东大会无否决议案;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。




一、会议召开情况
1、会议召开时间:


(1)现场会议召开时间:2019年1月11日(星期五)15:00;

(2)网络投票时间:2019年1月10日-2019年1月11日。其中,通过深
圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年1月11日9:30-11:30、
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年1
月10日15:00至2019年1月11日15:00的任意时间。


2、会议召开和表决方式:


本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。


3、召集人:深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
4、现场会议召开地点:深圳市南山区侨城东路99号公司5楼大会议室
5、现场会议主持人:董事长杨之诚先生



6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。





二、会议出席情况


1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共21名,代表股份198,942,289
股,占公司有表决权股份总数的71.0508%。其中:

(1)现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共8名,代表股份196,807,038
股,占公司有表决权股份总数的70.2882%。


(2)网络投票情况

通过网络投票的股东共13名,代表股份2,135,251股,占公司有表决权股份
总数的0.7626%。


2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,其他高管列席会议。

北京市康达律师事务所律师对本次会议进行了见证。




三、议案审议和表决情况


本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下
议案:

1、审议通过了《关于公司
及其摘要的议案》


同意198,580,484股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9999%;
反对200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000%。其中,中小股东表决结果:同意2,322,415股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的99.9914%;反对200股,占出席会议中小股东所持有效表


决权股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。




2、审议通过了《关于公司 订稿)>及其摘要的议案》

同意198,580,484股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9999%;
反对200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000%。其中,中小股东表决结果:同意2,322,415股,占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的99.9914%;反对200股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。




3、审议通过了《关于公司 订稿)>的议案》

同意198,580,484股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9999%;
反对200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000%。其中,中小股东表决结果:同意2,322,415股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的99.9914%;反对200股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。




4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票长
期激励计划相关事宜的议案》

同意198,580,484股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9999%;
反对200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000%。其中,中小股东表决结果:同意2,322,415股,占出席会议中小股东


所持有效表决权股份的99.9914%;反对200股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。




5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激
励计划(第一期)相关事宜的议案》

同意198,580,484股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9999%;
反对200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0001%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000%。其中,中小股东表决结果:同意2,322,415股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的99.9914%;反对200股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的0.0086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。




6、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

同意198,941,589股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9996%;
反对700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000%。其中,中小股东表决结果:同意2,387,597股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的99.9707%;反对700股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的0.0293%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。




上述议案1至6为特别决议议案,均已获得出席会议股东所持有效表决权股
份总数的2/3以上通过。




四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市康达律师事务所;
2、律师姓名:王萌律师、沈娉律师;



3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人
的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。





五、备查文件

1、公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、北京市康达律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见
书。




特此公告。


深南电路股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十一日


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