[股东会]浙商中拓:2019年第一次临时股东大会决议公告

时间:2019年01月11日 20:21:25 中财网


证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2019-02



浙商中拓集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




特别提示:本次股东大会没有出现否决提案,不涉及变更以
往股东大会已通过的决议。




一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议:2019年1月11日(周五)上午9:00

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2019年1月11日上午9∶30—11∶30,下午13∶00—15∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2019年1月10日下午15∶00至2019年1月11日下午15∶
00中的任意时间。


2、会议地点:杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦
10楼1018会议室

3、召开方式:现场投票及网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司副董事长丁建国先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市


规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。


二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份321,260,681股,
占上市公司总股份的47.5564%。


其中:通过现场投票的股东1人,代表股份256,413,920股,
占上市公司总股份的37.9571%。


通过网络投票的股东7人,代表股份64,846,761股,占上市
公司总股份的9.5993%。


2、其他人员出席情况:

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,湖南启元律
师事务所律师对本次大会进行了见证。


三、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表
决,表决结果如下:

1、关于子公司拟与广东万城万充开展融资租赁业务暨关联交
易的议案

表决情况:同意321,177,326股,占出席会议所有股东所持股
份的99.9741%;反对83,355股,占出席会议所有股东所持股份
的0.0259%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:同意64,763,406股,占出席会议中小
股东所持股份的99.8715%;反对83,355股,占出席会议中小股


东所持股份的0.1285%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


湖州中植融云投资有限公司持有本公司13.16%股份(即
8891.35万股),根据《深交所股票上市规则》规定,湖州中植融
云投资有限公司为本议案关联股东,未对本议案进行表决。


表决结果:该项议案经与会股东表决通过。


四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所

2、律师姓名:唐建平、朱龙

3、结论性意见:公司2019年第一次临时股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定;公司2019年第一次临时股东大会出
席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;公司2019年第一次
临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


五、备查文件:

1、公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、湖南启元律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有限
公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。


特此公告。




浙商中拓集团股份有限公司董事会

2019年1月12日


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