东旭光电:八届三十五次监事会决议公告

时间:2019年07月10日 20:06:01 中财网


证券代码:000413、200413 证券简称:东旭光电、东旭B 公告编号:2019-067



东旭光电科技股份有限公司

八届三十五次监事会决议公告



东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会于2019年7
月10日上午11:00在公司办公楼会议室召开了第三十五次会议。会议通知以电
话及文本方式于 2019年7月5日向全体监事发出。本次会议应到监事5人,实
到监事5人。本次监事会会议由监事会主席郭春林先生主持。会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《东旭光电科技股份有限公司章程》等有关的
规定。


经审议,本次会议通过如下决议:

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举监事的议案》

鉴于公司第八届监事会的任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,监事会将进行换届选举。根据《公
司章程》,公司监事会监事人数为5人,其中股东代表监事3人。经公司第八届
监事会提名曾维海先生、谢居文先生、陈德伟先生为第九届监事会监事候选人。


表决结果:

曾维海:同意5票,反对0票,弃权0票,通过。


谢居文:同意5票,反对0票,弃权0票,通过。


陈德伟:同意5票,反对0票,弃权0票,通过。


此议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议通过。


经2019年7月10日公司职工代表大会联席会议选举赵宏伟、万欢欢为公司
职工代表监事,直接进入公司第九届监事会。


2、审议通过了《关于第九届监事会监事津贴的议案》

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,同意公司第九届监事
会监事的津贴为每月0.6万元/人(税前)。


此议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议通过。


表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,通过。


特此公告。



东旭光电科技股份有限公司

监事会

2019年7月11日



附件:

监事候选人简历

1、曾维海先生,中国国籍,1977年出生,中国共产党党员,清华大学经管
学院硕士。曾就职于航空工业、LG、松下等公司,从事财务领域工作。2013年
加入东旭集团有限公司,先后担任东旭集团财务管理中心总经理、管理本部薪酬
绩效中心总经理、人力管理本部副本部长、运营管理本部副本部长。现任东旭集
团实业副总裁。


曾维海先生不存在不得提名为董事、监事的情形;未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系;未持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。


2、谢居文先生,中国国籍,1977年6月出生,硕士学历,北京工业大学项
目管理专业,曾任北人集团技术研发工程师、项目主管、北人集团折页机分公司
项目主管及公司第七届监事会监事。现任公司第八届监事会监事。


谢居文先生不存在不得提名为董事、监事的情形;未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系;未持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。


3、陈德伟先生,中国国籍,1964年出生,大专学历。现任东旭集团有限公


司综合管理中心总经理、监事及公司第八届监事会监事。


陈德伟先生不存在不得提名为董事、监事的情形;未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司
5%以上股份的股东存在关联关系;与实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。


4、赵宏伟先生,中国国籍,1966年9月出生,本科学历,河北科技大学高
分子材料专业,曾任石家庄宝石电子集团有限责任公司车间主任、采购部部长,
东旭集团有限公司制造中心副总经理、合同管理中心总经理,现任公司风控管理
中心总经理,兼任明朔(北京)电子科技有限公司监事、北京旭碳新材料科技有
限公司监事。


赵宏伟先生不存在不得提名为董事、监事的情形;未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系;未持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。


5、万欢欢女士,中国国籍,1985年7月出生,本科学历,重庆工商大学会
计学专业,曾任中铁信息集团有限公司审计经理、江苏华星会计师事务所业务经
理、深圳君志远会计师事务所业务专员及公司第七届监事会监事。现任公司审计
监察部审核经理及公司第八届监事会监事。


万欢欢女士不存在不得提名为董事、监事的情形;未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系;未持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部


门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。





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