腾邦国际:第四届董事会第十八次会议决议公告

时间:2019年07月10日 20:10:45 中财网


证券代码:300178 证券简称:腾邦国际 公告编号:2019-055



腾邦国际商业服务集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏.



腾邦国际商业服务集团股份有限公司(以下简称“公司”“腾邦国际”)第四
届董事会第十八次会议于2019年7月10日在公司会议室以现场会议结合通讯表
决方式召开。会议通知于2019年7月5日以邮件、电话方式送达。会议应参加
表决董事9人,实际参加表决董事9人(史进先生、胡永峰先生、周小凤女士、
董秀琴女士、彭丽芳女士、郭志芹女士以通讯表决方式出席会议)。公司部分监
事及高管列席会议。会议由董事长钟百胜先生召集并主持。会议召集及召开程序
符合国家有关法律法规和公司章程的规定,与会董事经认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

彭丽芳女士因个人原因申请辞去所担任的公司独立董事、董事会战略委员会
委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务,根据《公司法》及《公司章程》等相
关规定,董事会同意提名王建平先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历
详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。


本议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。


本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。


《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》及独立董事发表的关于补
选第四届董事会独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


二、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2019年7月26日下午15:00在公司会议室召开2019年第三次临
时股东大会。



本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。《关于召开2019年第三
次临时股东大会通知公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


特此公告。




腾邦国际商业服务集团股份有限公司

董 事 会

2019年7月11日






































附件:

王建平先生简历



王建平先生,男,1964年12月生,湖南沅江人,1982年7月参加工作,中
共党员,硕士研究生学历,高级会计师。历任中国人民银行湖南省分行会计处副
处长,中国民生银行总行财会部财务处处长、总行计划财务部总经理、总行财务
管理部总经理、中国民生银行上海分行党委书记和行长、中国民生银行总行党委
委员、民生电子商务有限责任公司董事长、中民物业有限责任公司董事长。2014
年7月至今任中国民生投资股份有限公司副总裁兼首席财务官。


截至本公告日,王建平先生未持有公司股票。王建平先生与其他持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;王建平先生符
合《公司法》相关规定,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
条所规定的情形,经查询,王建平先生不属于“失信被执行人”。





  中财网
各版头条
pop up description layer
葡葡 2019/8/21 18:32:15