腾邦国际:独立董事关于补选第四届董事会独立董事的独立意见

时间:2019年07月10日 20:10:47 中财网




腾邦国际商业服务集团股份有限公司

独立董事关于补选第四届董事会独立董事的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,作为腾邦国际的独立
董事,我们认真阅读了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》,并经充分讨论
后对相关事项发表独立意见如下:

1、经核查王建平先生的简历等相关资料,未发现其有《公司法》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《公司章程》等规定不得担任董事、独立董事的情形,不存在被中国
证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;未持有公司股
份,与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系;也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和
惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定
的情形,不属于失信被执行人。王建平先生的任职资格符合担任上市公司董事、独
立董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求。


2、提名王建平先生为公司独立董事候选人的程序符合有关法律、法规和公司
章程的规定。


3、王建平先生作为公司独立董事候选人报请深圳证券交易所审核无异议后,
提请股东大会审议并选举其为公司新任独立董事。我们同意董事会提名王建平先生
为公司独立董事候选人。




(以下无正文)


(此页无正文,为《腾邦国际商业服务集团股份有限公司独立董事关于补选第四
届董事会独立董事的独立意见》的签署页 )



独立董事签名:







董秀琴 彭丽芳 郭志芹





2019年7月10日




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