上机数控:2019年第四次临时股东大会决议

时间:2019年10月09日 19:01:13 中财网
原标题:上机数控:2019年第四次临时股东大会决议公告


证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2019-075

无锡上机数控股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

. 本次会议是否有否决议案:无


一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年10月9日

(二) 股东大会召开的地点:无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一
楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

128,468,180

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)

72.8277





(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨建良先生主持,会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司


法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事杭岳彪先生因公务未能出席本次股东大
会;
3、董事会秘书吴宏鹰先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了会议。



二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

128,457,440

99.9916

10,740

0.0084

0

0.0000





2.00、议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》

2.01议案名称:发行证券的种类

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)




A股

128,457,440

99.9916

10,740

0.0084

0

0.0000





2.02议案名称:发行规模

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

128,457,440

99.9916

10,740

0.0084

0

0.0000





2.03议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

128,457,440

99.9916

10,740

0.0084

0

0.0000





2.04议案名称:债券期限

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例

票数

比例




(%)

(%)

A股

128,457,440

99.9916

10,740

0.0084

0

0.0000





2.05议案名称:债券利率

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

128,457,580

99.9917

10,600

0.0083

0

0.0000





2.06议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

128,457,580

99.9917

10,600

0.0083

0

0.0000





2.07议案名称:转股期限

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权




票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

128,457,440

99.9916

10,740

0.0084

0

0.0000





2.08议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

128,457,440

99.9916

10,740

0.0084

0

0.0000





2.09议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

128,457,440

99.9916

10,740

0.0084

0

0.0000







2.10议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果:通过



表决情况:


股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

128,457,440

99.9916

10,740

0.0084

0

0.0000





2.11议案名称:赎回条款

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

128,457,580

99.9917

10,600

0.0083

0

0.0000





2.12议案名称:回售条款

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

128,457,580

99.9917

10,600

0.0083

0

0.0000





2.13议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过




表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

128,457,440

99.9916

10,740

0.0084

0

0.0000





2.14议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

128,457,440

99.9916

10,740

0.0084

0

0.0000





2.15议案名称:向原股东配售的安排

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

128,457,440

99.9916

10,740

0.0084

0

0.0000





2.16议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过




表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

128,457,440

99.9916

10,740

0.0084

0

0.0000





2.17议案名称:本次发行募集资金用途

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

128,457,440

99.9916

10,740

0.0084

0

0.0000





2.18议案名称:募集资金存管

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

128,457,440

99.9916

10,740

0.0084

0

0.0000





2.19议案名称:担保事项


审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

128,457,440

99.9916

10,740

0.0084

0

0.0000





2.20议案名称:本次发行方案的有效期

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

128,457,440

99.9916

10,740

0.0084

0

0.0000





3、议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

128,457,440

99.9916

10,740

0.0084

0

0.0000





4、议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析


报告的议案》

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

128,457,440

99.9916

10,740

0.0084

0

0.0000





5、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

128,457,440

99.9916

10,740

0.0084

0

0.0000





6、议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施
及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)




A股

128,457,440

99.9916

10,740

0.0084

0

0.0000





7、议案名称:《关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

128,457,440

99.9916

10,740

0.0084

0

0.0000





8、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司
债券相关事宜的议案》

审议结果:通过



表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

128,457,440

99.9916

10,740

0.0084

0

0.0000





(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

《关于公司符
合公开发行A
股可转换公司
债券条件的议

14,182,440

99.9243

10,740

0.0757

0

0.0000




案》

2.01

发行证券的种


14,182,440

99.9243

10,740

0.0757

0

0.0000

2.02

发行规模

14,182,440

99.9243

10,740

0.0757

0

0.0000

2.03

票面金额和发
行价格

14,182,440

99.9243

10,740

0.0757

0

0.0000

2.04

债券期限

14,182,440

99.9243

10,740

0.0757

0

0.0000

2.05

债券利率

14,182,580

99.9253

10,600

0.0747

0

0.0000

2.06

还本付息的期
限和方式

14,182,580

99.9253

10,600

0.0747

0

0.0000

2.07

转股期限

14,182,440

99.9243

10,740

0.0757

0

0.0000

2.08

转股价格的确
定及其调整

14,182,440

99.9243

10,740

0.0757

0

0.0000

2.09

转股价格向下
修正条款

14,182,440

99.9243

10,740

0.0757

0

0.0000

2.10

转股股数确定
方式以及转股
时不足一股金
额的处理方法

14,182,440

99.9243

10,740

0.0757

0

0.0000

2.11

赎回条款

14,182,580

99.9253

10,600

0.0747

0

0.0000

2.12

回售条款

14,182,580

99.9253

10,600

0.0747

0

0.0000

2.13

转股年度有关
股利的归属

14,182,440

99.9243

10,740

0.0757

0

0.0000

2.14

发行方式及发
行对象

14,182,440

99.9243

10,740

0.0757

0

0.0000

2.15

向原股东配售
的安排

14,182,440

99.9243

10,740

0.0757

0

0.0000

2.16

债券持有人会
议相关事项

14,182,440

99.9243

10,740

0.0757

0

0.0000

2.17

本次发行募集
资金用途

14,182,440

99.9243

10,740

0.0757

0

0.0000

2.18

募集资金存管

14,182,440

99.9243

10,740

0.0757

0

0.0000

2.19

担保事项

14,182,440

99.9243

10,740

0.0757

0

0.0000

2.20

本次发行方案
的有效期

14,182,440

99.9243

10,740

0.0757

0

0.0000

3

《关于公司公

14,18

99.9243

10,74

0.0757

0

0.0000




开发行A股可
转换公司债券
预案的议案》

2,440

0

4

《关于公司公
开发行A股可
转换公司债券
募集资金使用
可行性分析报
告的议案》

14,182,440

99.9243

10,740

0.0757

0

0.0000

5

《关于公司前
次募集资金使
用情况的专项
报告的议案》

14,182,440

99.9243

10,740

0.0757

0

0.0000

6

《关于公司公
开发行A股可
转换公司债券
摊薄即期回报
及填补措施及
相关主体承诺
的议案》

14,182,440

99.9243

10,740

0.0757

0

0.0000

7

《关于可转换
公司债券之债
券持有人会议
规则的议案》

14,182,440

99.9243

10,740

0.0757

0

0.0000

8

《关于提请股
东大会授权董
事会办理本次
公开发行A股
可转换公司债
券相关事宜的
议案》

14,182,440

99.9243

10,740

0.0757

0

0.0000





(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-8为特别决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。


2、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为:议案1-8,已剔除公司
董监高投票。




三、 律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(上海)律师事务所

律师:崔白、赵泽铭

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文
件及上机数控章程的规定;本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效;
本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及上机数控章
程的规定,表决结果合法、有效。


四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。




无锡上机数控股份有限公司

2019年10月10日


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