方盛制药:第四届董事会2019年第九次临时会议决议

时间:2019年10月09日 19:02:27 中财网
原标题:方盛制药:第四届董事会2019年第九次临时会议决议的公告


证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2019-072

湖南方盛制药股份有限公司

第四届董事会2019年第九次临时会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
2019年第九次临时会议于2019年10月9日以通讯形式召开。公司证
券部已于2019年9月30日以书面送达、电子邮件、电话等方式通知
全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集,会议应出席董事7人,
实际出席董事7人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过
了以下议案:

一、关于受让湖南方盛医疗产业管理有限公司股权暨减资的议案

详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上
刊登的公司2019-073号公告。


该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。


二、关于设立全资子公司的议案

详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上
刊登的公司2019-074号公告。


该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。


特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2019年10月10日


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