山东钢铁:第六届董事会第二十二次会议决议

时间:2019年10月09日 19:06:00 中财网
原标题:山东钢铁:第六届董事会第二十二次会议决议公告


股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2019-044



山东钢铁股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。


(二)本次董事会会议通知于2019年9月27日以电子邮件
和直接送达的方式发出。


(三)本次董事会会议于2019年10月9日以现场和通讯相
结合的方式召开,会议地点为公司办公楼4楼多媒体会议室。


(四)本次董事会会议应到董事8人,实际出席会议的董事
8人。


(五)本次会议由公司董事共同推举王向东先生主持,公司
监事和高级管理人员列席会议。


二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式,审议并通过


了以下议案:

(一)关于选举公司第六届董事会董事长的议案

公司第六届董事会原董事长、董事陶登奎先生因工作需要,
已向公司董事会递交了书面辞职报告,请求辞去公司董事长、董
事职务。因陶登奎先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人
数,故其辞职报告送达公司董事会时即生效。


为确保董事会的正常运行,根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定,公司第六届董事会成员选举公司董事王向东先生为
公司第六届董事会董事长。


表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。


(二)关于增补第六届董事会董事的议案

经公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征
求其同意,公司第六届董事会提名孙日东先生为董事候选人,其
任期至本届董事会任期期满止。


该议案尚需提交公司股东大会审议通过。


表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。


(三)关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案

2019年10月9日公司召开的2019年第二次临时股东大会
增补王向东先生、苗刚先生、李洪建先生为第六届董事会董事。

根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》有关规定,经
公司董事长提名,对董事会专门委员会委员进行相应调整。


调整后的董事会各专门委员会委员名单如下:


1.董事会战略规划委员会由王向东先生、王国栋先生、徐金
梧先生、苗刚先生、李洪建先生组成,王向东先生为主任委员。


2.董事会提名委员会由王国栋先生、徐金梧先生、刘冰先生、
王向东先生组成,王国栋先生为主任委员。


3.董事会预算薪酬与考核委员会由刘冰先生、王国栋先生、
徐金梧先生、胡元木先生、马建春女士组成,刘冰先生为主任委
员。


4.董事会风险管理与审计委员会由胡元木先生、刘冰先生、
马建春女士、王向东先生组成,胡元木先生为主任委员。


表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。


(四)关于聘任公司副总经理的议案

根据《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,公司第
六届董事会聘任张润生先生为公司副总经理,其任期至本届董事
会任期期满止。


表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。


(五)关于设立临沂、济宁、烟台、北京、武汉等5家销售
分公司的议案

为整合临沂、济宁、烟台、北京、武汉地区区域营销资源,
优化区域市场布局,统筹当地的市场开发和产品销售业务,更好
满足区域终端用户服务需求,促进贸易经营创效,拟在上述地区
分别设立山东钢铁股份有限公司临沂销售分公司、山东钢铁股份
有限公司济宁销售分公司、山东钢铁股份有限公司烟台销售分公


司、山东钢铁股份有限公司北京销售分公司、山东钢铁股份有限
公司武汉销售分公司。


表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。


特此公告。




山东钢铁股份有限公司董事会

2019年10月10日


附:董事长、董事候选人、副总经理简历



1.董事长王向东简历

王向东,男,汉族,1968年8月出生,山东东平人,中共
党员,1989年7月参加工作。大学学历、工程硕士学位。现任
山东钢铁集团有限公司党委委员、副总经理,山东钢铁集团有限
公司研究院院长,山东钢铁股份有限公司党委书记,山东钢铁股
份有限公司莱芜分公司党委书记。


2.董事候选人孙日东简历

孙日东,男,汉族,1966年1月出生,山东栖霞人,中共
党员。1991年7月参加工作,高级经济师。研究生学历、工商
管理硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司战略发展部总经理,
莱芜钢铁集团有限公司董事。


3.副总经理张润生简历

张润生,男,汉族,山东莒南人,1969年11月出生,1991
年7月参加工作,中共党员,大学学历,项目管理硕士,现任山
东钢铁集团日照有限公司党委副书记、总经理、总法律顾问。





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