众合科技:第七届董事会第六次临时会议决议

时间:2019年10月09日 19:15:30 中财网
原标题:众合科技:第七届董事会第六次临时会议决议公告


证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2019—075



浙江众合科技股份有限公司

第七届董事会第六次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。








一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次
临时会议通知于2019年9月30日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。


2、本次会议于2019年10月9日以通讯表决的方式召开。


3、会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人。公司监事列席
了本次会议。


4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以面签或传真送达方式审
议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有
关规定。




二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于提请召
开2019年第一次临时股东大会的议案》。


定于2019年10月25日(星期五)14:30在杭州市滨江区江汉路1785号双
城国际四号楼17楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会,并提供网络投
票方式。


具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于召开2019年第一次
临时股东大会的通知》。


同意票数 11 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。


表决结果为通过。




三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。






特此公告。








浙江众合科技股份有限公司董事会

二O一九年十月九日






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